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Alerta de estafas

Alerta de estafas: Cómo protegerse

El propósito de esta sección es alertar a los miembros del personal de la ONUDI y al público en general sobre los riesgos de ser estafado por operadores de esquemas de estafa internacionales, comúnmente conocidas como estafas de anticipo de dinero “4-1-9” (*).

Si bien existen numerosas versiones de este esquema general, actualmente estos estafadores están atacando a la ONUDI de diversas maneras. Tenga en cuenta que estos ejemplos no son exhaustivos.

1. Se simula el ofrecimiento de un empleo con un elevado salario en la ONUDI, en el que se solicita el pago de una tarifa para que el candidato pueda presentarse para el puesto y para el “reclutamiento y procesamiento de la visa” o se requiere “pagar los gastos de viaje” una vez que se ha notificado a la persona que ha sido seleccionada para el puesto.

La ONUDI NUNCA requiere a nadie que pague una tarifa, ya sea a fin de presentarse para un cargo anunciado o
trás haber sido seleccionado para el puesto.

2. Se le solicita que pague una tarifa a una parte externa para asegurar una orden de compra, o un contrato como experto o consultor de la ONUDI.

La ONUDI NO cobra ninguna tarifa en ninguna etapa de su proceso de abastecimiento (registro de proveedores, presentación de licitaciones u otra tarifa), así como tampoco para la contratación de consultores o expertos.

3. Un tercero le promete que recibirá financiamiento de la ONUDI para su proyecto o le asegura que la ONUDI se encargará de realizarlo, y le pide datos personales. Una vez que responde, se le solicita que pague una tarifa.

La ONUDI no cobra ninguna tarifa en ninguna etapa de un proyecto.

4. Se le envía un correo electrónico donde se le promete un porcentaje de una gran cantidad de dinero por el uso de su cuenta bancaria. Con frecuencia dichos correos electrónicos utilizan como remitentes los nombres de Directores Generales actuales o anteriores, o de sus familiares. Una vez que responde, se le solicita dinero para contribuir al pago de ‘funcionarios’ durante el envío del dinero hacia su cuenta.

5. Los consultores, supuestamente designados por la ONUDI, señalan que usted ha sido recomendado para recibir un importante subsidio destinado a establecer un negocio a pequeña escala en su localidad y a emplear a algunas personas, con fondos públicos aparentemente reservados para tal fin. Los consultores le solicitan que indique su nombre y dirección, y el nombre de su banco de preferencia en el país que usted elija para que ellos abran una cuenta en su nombre y transfieran allí los fondos.

La ONUDI NO realiza este tipo de actividades.


En distintos lugares del mundo, los miembros del personal de la ONUDI y el público han recibido recientemente tales “invitaciones” por parte de operadores que fingen trabajar para la ONUDI.

La provisión de datos personales o la transferencia de dinero a quienes emiten dicha correspondencia puede producir pérdidas financieras y robo de identidad. La ONUDI no es responsable de ningún robo o pérdida de este tipo.

Es necesario saber también que estos tipos de estafa son muy difíciles de investigar y que hay pocas oportunidades, o acaso ninguna, de recuperar el dinero o de hallar a los culpables. Las mejores formas de combatir estos delitos son la PREVENCIÓN y la PROTECCIÓN.

¿QUÉ HACER?

No responda ni divulgue ningún dato personal a estas personas en ninguna circunstancia.

Con el fin de brindar protección contra cualquier pérdida que se produzca a través de estos esquemas de estafa, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONUDI provee la siguiente información, basada en recomendaciones para el cumplimiento de la ley:

Si recibe alguno de estos mensajes fraudulentos:

    * no responda a ninguno de ellos;
    * no provea datos de sus cuentas bancarias;
    * no suministre datos de su compañía o lugar de trabajo;
    * no envíe ni entregue ningún documento de identidad, certificados de educación o cartas que incluyan membretes o logotipos personales u oficiales; ni siquiera copias de estos documentos.

Si ya estuvo en contacto con autores de este delito o ya ha pagado una suma de dinero, guarde todos los mensajes enviados y recibidos; guarde todos los documentos relacionados con las transacciones y los pagos; no acepte concurrir a reuniones donde se le prometa que recibirá dinero; y comuníquese con la fuerza policial local y siga sus recomendaciones.

También puede encontrar más información sobre estafas de anticipo de dinero en los sitios web de la Interpol y de la Unión de Crédito Federal de las Naciones Unidas (UNFCU, por sus siglas en inglés). Consulte los vínculos que figuran en la parte superior derecha de esta página.

Si aún no está seguro de las medidas que debe tomar, simplemente elimine el correo electrónico o envíe una copia de este a: Director, Office of Internal Oversight Services, VIC, Wagramer Strasse 5, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria, o a: oversight-hotline@unido.org

Muchas gracias.

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(*)Este nombre proviene de la sección pertinente del Código Penal de Nigeria, donde tuvieron lugar las primeras instancias de los esquemas de estafa mencionados.